FinCEN, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullanmasını tespit etmek için bir tavsiye dokümanıyla ülkede bu ağların faaliyetlerine dair finansal trend tahlilini yayımladı.
ABD Hazine Bakanlığından mevzuya ait yapılan açıklamada, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının genişliğine işaret edilerek, bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve başka yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı aktarıldı.
Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli prosedürler kullandığına ve finansal kurumların içinden çalışanları işe alabileceğine değinilen açıklamada, bu ağların çeşitli cürümlerden elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip bireylerle ilişkili kara para aklama ağlarının, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti.
ABD’nin, berbat niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına seyirci kalmayacağına dikkati çeken Hurley, yayınladıkları evrakların finansal kurumların yasa dışı faaliyetlerini daha âlâ tespit etmelerine yardımcı olacağını aktardı.
FinCEN Yöneticisi Andrea Gacki de global ve yaygın bir yapıya sahip olan Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
